“Definitivo”, se juzgará a García Luna por desvío de 600 mdd: UIF
Arturo Sánchez y Emir Olivares / La Jornada El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, aseguró este viernes que ya es “definitivo e inatacable” que se juzgará al ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y sus allegados por el desvío de 600 millones de dólares del erario mexicano, …
UIF: políticos movilizan millonarios montos antes de comicios
Dora Villanueva / La Jornada Ciudad de México. En los primeros 38 días de 2023, año previo a la elección federal de 2024, personas dedicadas a la política movieron 13 mil 870 millones de pesos a través del sistema financiero, en operaciones que se presumen inusuales. Fueron transacciones prácticamente por un promedio de 365 millones de …
Denuncian a Murillo Karam por presuntas operaciones financieras ilícitas
Dora Villanueva / La Jornada Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y defraudación fiscal, vinculadas a un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a que una empresa familiar, …
Presenta la UIF denuncia contra Peña Nieto
Alonso Urrutia y Emir Olivares / La Jornada Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República al detectar transferencias por 26 millones de pesos, presuntamente de procedencia ilícita, al ex presidente Enrique Peña Nieto, provenientes de un familiar. Con esta …